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금융투자협회,「자금세탁방지 전문가」과정 개설

금융투자협회(회장 서유석) 금융투자교육원은 자금세탁방지 관련 업무종사자를 위한「자금세탁방지 전문가」집합과정 교육생을 오는 9월 18일까지 모집한다. 개강일은 10월 10일(화)이다.

이 과정은 금융기관 자금세탁방지업무 실무자를 대상으로 국제 AML/CFT 기준, 자금세탁 관련 금융기관 내부통제 제도 및 구축 사례, 관련 조사 방법 및 관련 절차 해설 등 자금세탁방지 업무 관련 실무지식을 습득할 수 있도록 구성되었다.

특히, 자금세탁방지 현업 전문가가 강사로 참여, 사례 중심 강의를 통해 자금세탁방지업무 실무자의 업무 역량을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

교육기간은 10월 10일부터 10월 26일까지, 총 6일간 24시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 주 2일(화·목), 야간(17:00~21:30)에 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지(www.kifin.or.kr)에서 확인할 수 있다.

금융투자협회,「자금세탁방지 전문가」과정 개설

커리큘럼

과목명	교육 내용	시간
자금세탁과 테러자금조달의 위험 및 방법	자금세탁방지 규정 위반 관련 위험 식별 테러자금조달 방법의 이해 은행, 보험, 금융투자 등 금융기관별 자금세탁 사례 연구 부동산, 고가품, 카지노 등 거래자산별 자금세탁 사례 연구 기타 자산거래 시 발생하는 자금세탁 사례 연구	6
국제 AML/CFT 기준	자금세탁방지 금융대책기구(FAFF) 권고사항 해설 바젤(BASEL) 위원회 고객확인제도(CDD) 이해 자금세탁 관련 EU 지침 해설 미국 PATRIOT Act 주요 규제 해설 에그몽(Egmont Group) 설립 목적 및 활동 이해	6
자금세탁 관련 컴플라이언스	자금세탁 관련 금융기관 내부통제 제도 및 내부통제 제도 구축 사례 자금세탁 관련 금융기관 준법감시 제도 및 준법감시 체계 구축 사례	6
조사의 수행 및 대응	자금세탁 관련 조사 방법 및 관련 절차 해설 잠재적 AML 상황 대처 방안 FIU 조사 업무 및 금융기관 대응 방안	6
총 시간		24

* 상기 교육내용은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

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